Matriz de evidencia
Fuente, responsable, fecha, integridad, limitaciones y relación con cada hallazgo.
Evidencia demostrativa
Casos ficticios y extractos del Dossier de Aseguramiento
Estos materiales muestran cómo Tracewarden estructura una evaluación, separa hechos de hipótesis y traduce evidencia dispersa en decisiones, controles y acciones.
Qué se puede observar
Entregables que permiten revisar y defender una decisión
Matriz de riesgos y controles
Riesgo, impacto, evidencia, control existente, brecha y tratamiento propuesto.
Validación humana
Quién revisó, qué información tuvo, qué corrigió y cómo quedó registrado.
Conclusión delimitada
Decisión posible, condiciones, incertidumbres y hechos que no pudieron comprobarse.
Dos objetos diferentes
Proveedor tecnológico y circuito operativo
Caso ficticio 1
Evaluación de proveedor de IA para siniestros
Una compañía ficticia analiza la renovación de un proveedor que clasifica reclamos y genera alertas de fraude. El caso muestra evidencia contractual, versiones, supervisión humana y condiciones de continuidad.
- matriz de documentación y evidencia;
- riesgos técnicos, operativos y contractuales;
- hallazgos priorizados;
- conclusión de continuidad condicionada.
Caso ficticio 2
Reconstrucción de un circuito de siniestros automotores
Una muestra sintética de expedientes permite identificar reclasificaciones, excepciones sin motivo, pedidos duplicados y demoras en la ruta no estándar.
- mapa del circuito y puntos de decisión;
- métricas sintéticas de la muestra;
- registro de excepciones y retrabajos;
- plan de controles y nueva medición.
Aplicación real
El formato se adapta a la evidencia disponible
En un proyecto real, la muestra, los criterios y la conclusión se acuerdan antes de revisar. Los ejemplos no prometen resultados equivalentes ni sustituyen una evaluación sobre información de la organización.